Оновлення "сірого" списку FATF
- Марія Загрядська
- 16 серп. 2022 р.
- Читати 1 хв
Влітку 2022 року рекомендації FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) були оновлені в частині переліку країн під ретельним моніторингом:
- видалено Мальту;
- додано Гібралтар.
Щодо Об'єднаних Арабських Еміратів та Турції - без змін - все ще у переліку.
Повний перелік країн "сірого" списку FATF:
Коментарі